| 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 主要學經(jīng)歷 |
| 高誌謙 | 召集人 | 委員 | 中原大學會計碩士、執(zhí)業(yè)會計師 |
| 張菀萱 | 委員 | 委員 | 輔仁大學法律系、執(zhí)業(yè)律師 |
| 李堅明 | 委員 | 召集人 | 臺北大學自然資源與環(huán)境管理研究所教授 |
審計委員會旨在協(xié)助董事會履行其監(jiān)督公司在執(zhí)行有關(guān)會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質(zhì)和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度.
(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核.
(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業(yè)務行為之處理程序.
(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項.
(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易.
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證.
(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券.
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬.
(9) 財務、會計或內(nèi)部稽核主管之任免.
(10) 年度財務報告及半年度財務報告.
(11) 其他公司或主管機關(guān)規(guī)定之重大事項
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(shù)(B) | 委託出席次數(shù) | 應出(列)席次數(shù)(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 張菀萱 | 1 | - | 1 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 李堅明 | 1 | - | 1 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 高誌謙 | 1 | - | 1 | 100.00 |
本公司審計委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
薪酬委員會 開會日期 | 議案內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對於成員 意見之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2023年度營業(yè)報告書及合併財務報表案 2.2023年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」部分條文案 4.本公司之子公司Grand Liberty Co., Ltd.擬減資美金890萬元案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司已於2013年4月30日董事會通過「薪資報酬委員會組織規(guī)程」，其職責為：
以善良管理人之注意，忠實履行下列職權(quán)，並將所提建議提交董事會討論。但有關(guān)審計委員會成員之薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員會成員薪資報酬經(jīng)公司章程明定或股東會決議授權(quán)董事會辦理者為限:
(1) 審計委員會成員及經(jīng)理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結(jié)構(gòu)。
(2) 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經(jīng)理人之薪資報酬。
本公司之薪資報酬委員會於2013年04月30日成立，委員計3人
| 姓名 | 實際出（列）席次數(shù)(B) | 委託出席次數(shù) | 應出(列)席次數(shù)(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 張菀萱 | 1 | - | 1 | 100.00 | - |
| 李堅明 | 1 | - | 1 | 100.00 | - |
| 高誌謙 | 1 | - | 1 | 100.00 | - |
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪酬委員會 開會日期 | 議案內(nèi)容 | 決議結(jié)果 | 公司對於成員 意見之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2022年度員工及董事酬勞分派案 | 委員會全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
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