本公司章程訂定「設(shè)置董事人數(shù)不得少於五人，且不得多於九人」，任期三年，應(yīng)設(shè)置獨立董事，人數(shù)不得少於三人，獨立董事其中至少一人應(yīng)在臺灣境內(nèi)設(shè)有戶籍且至少一名董事應(yīng)具有會計或財務(wù)專業(yè)知識，董事之提名應(yīng)依公開發(fā)行公司規(guī)則採候選人提名制度。
| 職稱 | 姓名 | 最近一次 選任日期 | 初次選任 日期 | 現(xiàn)職 | 學(xué)經(jīng)歷 |
| 董事長 | Ace Progress Holdings Limited 優(yōu)展控股有限公司 代表人：蔡嘉祥 | 2024/06/19 | 2008/10/07 | Ace Progress Holdings Limited 優(yōu)展控股有限公司董事 昆山乙盛機械工業(yè)有限公司董事長 煙臺正乙精密電子有限公司董事長 無錫欣冠金屬科技有限公司董事長 東莞乙宏精密模具有限公司董事長 Eson (VN) Precision Industry Co., Ltd 董事長兼總經(jīng)理 | 臺北士林高商 振舜工業(yè)有限公司董事長 冠閎精密工業(yè)有限公司董事長 |
| 董事 | Ace Progress Holdings Limited 優(yōu)展控股有限公司 代表人：黃薰鋒 | 2024/06/19 | 2024/06/19 | 東莞維登機械有限公司執(zhí)行副總 | 英國科芬特里大學(xué)MBA 勤誠興業(yè)股份有限公司總廠長 東莞清溪嘉緯電腦製品廠總經(jīng)理 |
| 董事 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李光曜 | 2024/06/19 | 2021/07/07 | 廣宇科技股份有限公司董事長 鴻海精密工業(yè)股份有限公司協(xié)理 山東富吉康智能製造有限公司董事長 南京富騰新能源汽車科技有限公司董事 法博智能移動股份有限公司董事 肚肚開曼股份有限公司董事 富士康新事業(yè)發(fā)展集團有限公司總經(jīng)理 | 東吳大學(xué)企業(yè)管理系碩士 鴻準(zhǔn)精密工業(yè)股份有限公司董事長 鴻海精密工業(yè)股份有限公司協(xié)理 |
| 董事 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李偉綱 | 2024/06/19 | 2021/07/07 | 鴻海精密工業(yè)(股)公司處長 | 美國喬治華盛頓大學(xué)MBA 鴻海精密工業(yè)(股)公司處長 燦芯半導(dǎo)體(上海)有限公司財務(wù)副總裁 光寶科技(股)公司資深經(jīng)理 |
| 獨立 董事 | 高誌謙 | 2024/06/19 | 2012/10/31 | 鼎碩聯(lián)合會計師事務(wù)所合夥會計師 旭然國際股份有限公司獨立董事 洋基工程股份有限公司獨立董事 鼎駿管理顧問有限公司董事 謙韻投資有限公司董事 | 中原大學(xué)會計碩士 執(zhí)業(yè)會計師 |
| 獨立 董事 | 張菀萱 | 2024/06/19 | 2024/06/19 | 遠(yuǎn)拓法律事務(wù)所主持律師 曜越科技股份有限公司獨立董事 | 輔仁大學(xué)法律系法學(xué)士 執(zhí)業(yè)律師 |
| 獨立 董事 | 李堅明 | 2024/06/19 | 2021/07/07 | 退休 | 國立臺北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士 國立臺北大學(xué)教授 |
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